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又骗感情又骗钱!厦门一女子刚投资30万,“男友”就被抓走了

发布时间:2019-05-01 19:08:31

交友软件”“国际刑警”给抓走了?

“探探”认识的“香港人”

说他想来厦门生活

市民袁女士今年37岁,有过一段婚姻经历,今年2月份,袁女士在交友软件“探探”上认识一名自称“李鑫”的男子,随后双方互相添加了微信好友。通过了解,“李鑫”自称是香港人,今年36岁,目前在香港某金融公司工作,聊了一段时间后,双方于3月中旬确定了男女朋友关系。

(“李鑫”的微信)

交谈中,“李鑫”承诺会尽快辞职来厦门与袁女士结婚,但是“李鑫”这时向袁女士称,自己公司为了防止员工突然辞职,每个月会将他们工资的30%汇入公司账户作为股份,如果突然辞职这笔股份将被公司扣留。但是他知道有个非常赚钱的项目,只要袁女士愿意一起加入,短期内赚的钱肯定比那“30%股份”多得多,那时就可以立刻辞职到厦门与袁女士一起生活了。

“快速赚钱”平台上

她看到每天都在“赚钱”

袁女士听后欣然接受,“李鑫”就发送了一个网址链接让袁女士登陆,并称这个“内部消息”的有效期只有一个月,自己是公司内部员工,不能直接注册,便让袁女士使用自己的身份信息在网站上完成注册,并让袁女士添加网站“客服”的微信,以便询问银行账户进行转账。

随后“客服”便发来了一个银行账号,而在袁女士把这个账号提供给“李鑫”后,不一会“李鑫”便称自己已经转账140万元,让袁女士与“客服”确认下。

3月26日,“客服”答复“交易成功”,而袁女士也登陆了自己的账号发现余额确实有140万元,在之后几天的时间里,袁女士每次查看账号余额都发现金额在不断上涨,这让袁女士对“李鑫”提供的这个投资平台更加深信不疑了。

(袁女士述说其为何相信“平台”能赚钱的)

投进30万后,她的“香港男友”

被“廉政公署”、“国际刑警”给抓了

4月3日,“李鑫”称“最近平台将有一波大涨幅”,这让袁女士心动了,主动向“李鑫”要求自己也想投点钱到平台,“李鑫”没有反对。于是4月4日袁女士向“客服”提供的银行账户转账10万。而后“李鑫”称一个月的时间快到了,让袁女士抓紧进行“投资”,4月18日袁女士又转账了20万元。

也就是在4月18日晚上,袁女士收到“李鑫”发来的微信语音,据袁女士回忆,当时“李鑫”的声音听起来很慌张,袁女士只是隐约听到“李鑫”让袁女士“把微信聊天记录删掉”、“暂时不要联系”等信息,由于在之前聊天中,“李鑫”称如果自己利用“内部消息”赚钱的行为被发现,香港的廉政公署就会来抓他,袁女士一害怕便赶紧删除了微信的所有聊天记录,并赶紧登陆网站想把钱提现出来,却收到网站“客服”发来的信息:“您的代理人涉及内线交易被国际刑警收押,目前正在侦查中,您的款项将暂时冻结等待侦查结束”。

(网站“客服”发来的微信消息截图)

而后袁女士发现网站已经登录不了,而自己的微信也被“李鑫”和“客服”拉黑了,在家人的提醒下,才意识到自己被骗了。

识骗(骗局“三步走”)

“步骤”一

编造“在国外工作的中国人”等虚假身份,有的人甚至隐瞒自己的年龄、婚史等,在相亲网站或其他网络社交平台上对受害者进行利诱;

“步骤”二

编造“公司开发投资平台,内部渠道有高回报”、“博彩网站可任意修改赔率”等诱人条件,引诱受害者到“平台”充值;

“步骤”三

在受害者一开始进入“平台”时,一般情况下会得到一定的收益,一旦受害者完全相信“平台”的真实性,并充值大笔资金后,“平台”就无法登陆,所谓的“好友”也失去联系。

而袁女士这起案件中,骗子更是抛出了不少心“招数”:

招式一

骗子“转战”交友软件。据厦门市反诈骗中心统计,今年以来,此类骗术中,骗子除了通过一些知名相亲网站行骗外,骗子现在也开始利用“探探”(7起)、“陌陌”(5起)等聊天软件寻找“目标”,在取得受害者初步信任或与受害者确定男女朋友关系后,向受害者推荐所谓“投资高回报”、“博彩一本万利”等平台或软件,诱导受害者投入资金;

招式二

又跟你语音,又跟你视频。据袁女士回忆,自己曾经和“李鑫”视频过,但“李鑫”却以“怕泄密,公司规定不能使用摄像头”为由,只有声音却没有图像;而“李鑫”平常发来的一些语音中,袁女士还能听到旁边有人在叫他“学长”,要他审批公司转账等等,这些都让袁女士对“李鑫”的身份深信不疑;

招式三

事先制作“网站”诱骗受害者。而袁女士登陆的那个网站,据民警推断,是骗子为了增加诈骗欺骗性事先制作好的“工具”,而“李鑫”和“网站客服”联袂“唱双簧”,为的是不断博取袁女士的信任,最终让袁女士向指定账户转账汇款。

防 骗

网上认识的所谓“高富帅”、“白富美”并不靠谱,什么“高回报”、“稳赚不赔”的“投资”都是骗人的,牢记天上没有馅饼掉!同时与身边亲友多沟通、多询问,防止落入骗子的圈套;

最后,遭遇此类诈骗警情,请第一时间拨打110报警。